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    佛山在線

    百日行動(dòng)丨涉案金額37.9億余元,佛山公安成功偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件75起

    9月16日~18日,佛山市公安機(jī)關(guān)組織開展打擊整治經(jīng)濟(jì)犯罪和電信詐騙犯罪集中清查統(tǒng)一行動(dòng)。行動(dòng)期間,全市公安機(jī)關(guān)成功偵破經(jīng)濟(jì)犯罪案件75起,抓獲犯罪嫌疑人286名,打掉犯罪團(tuán)伙21個(gè),涉案金額37.9億余元,凍結(jié)涉案資金284萬元。

    同時(shí),全市公安機(jī)關(guān)排查風(fēng)險(xiǎn)金融企業(yè)397家,私募基金管理人24家,其他類風(fēng)險(xiǎn)主體236家?,F(xiàn)場(chǎng)派發(fā)打擊防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳資料3萬余份。

    打掉虛開增值稅專用發(fā)票團(tuán)伙

    9月16日,根據(jù)省公安廳統(tǒng)一部署,佛山公安組織警力對(duì)佛山市多家公司涉嫌虛開增值稅專用發(fā)票案開展收網(wǎng)抓捕行動(dòng)。行動(dòng)中抓獲犯罪嫌疑人71名,扣押涉案銀行卡、賬冊(cè)、電腦等涉案物品一批,初步查明涉嫌虛開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)約8902萬元,稅額約1045萬元,涉案總金額約3.6億元。

    今年7月以來,佛山公安依托“全省警稅合成作戰(zhàn)示范基地(佛山)”,與公安機(jī)關(guān)網(wǎng)上網(wǎng)下合成作戰(zhàn)中心捆綁作戰(zhàn),經(jīng)分析研判,發(fā)現(xiàn)多家公司存在涉嫌買賣海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書和大量虛開增值稅專用發(fā)票的違法犯罪活動(dòng)。

    經(jīng)查明,犯罪嫌疑人利用多家公司的正常進(jìn)出口業(yè)務(wù)為掩護(hù),大肆對(duì)外出售其代理進(jìn)口業(yè)務(wù)中的海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書;同時(shí)以其中部分海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書作為進(jìn)項(xiàng),以收取7%~9%手續(xù)費(fèi)的形式大肆對(duì)外虛開增值稅專用發(fā)票,涉及廣東、新疆、四川、江蘇、福建、重慶、河北7個(gè)省市,涉案金額巨大。

    一舉端掉騙保團(tuán)伙

    9月14日,佛山公安打掉一個(gè)以王某為首的騙取保險(xiǎn)金犯罪團(tuán)伙,在南海、禪城、三水等地抓獲涉案犯罪嫌疑人37人。

    據(jù)悉,犯罪嫌疑人王某以汽車修理廠為掩護(hù),勾結(jié)保險(xiǎn)公司工作人員詹某,雇傭 “騎手”駕駛汽車故意制造交通事故,由詹某出面定險(xiǎn)理賠并到指定某汽車修理廠維修,從而達(dá)到騙取保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)金的目的。初步查明該團(tuán)伙涉案達(dá)20多宗,涉案金額超100萬元。

    查獲一涉嫌養(yǎng)老詐騙公司

    9月16日,佛山公安在組織開展打擊整治經(jīng)濟(jì)犯罪集中統(tǒng)一清查行動(dòng)中,發(fā)現(xiàn)某商貿(mào)有限公司有涉嫌養(yǎng)老詐騙的重大嫌疑。該公司以經(jīng)營(yíng)養(yǎng)殖烏龜、生產(chǎn)諸如龜苓膏等作為產(chǎn)品,以投資可定期分紅,本金可隨時(shí)退還等手段吸引老人投資。

    佛山公安將20多名犯罪嫌疑人帶回審查。經(jīng)審查,該公司以組織老人參觀、吃飯、宣傳等活動(dòng)吸引老人投資,涉案老人200多名,涉案金額2000多萬元。

    文/佛山日?qǐng)?bào)見習(xí)記者余佳欣 通訊員陳敏杰

    編輯/王琦玥